|
|
|
ПрАТ «Рафалівський кар’єр»
|
| Код за ЄДРПОУ: |
13976731 |
 Телефон: |
(03634) 5-31-93 |
 e-mail: |
rafalovka_karer@ukr.net |
| Юридична адреса: |
Україна, 34374, Рiвненська обл., Вараський р-н, с. Iванчi, вул.Робiтнича, буд. 28 |
|
|
| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 04.03.2011 |
| 94.4100000 |
На зборах розглядалися питання згiдно з порядком денним:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вирiшено: Покласти функцiї лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв на Кулай М.С., Сергiйчук О.П., Стадник Н.П. Обрати Головою зборiв Стадник Н.П., секретарем зборiв Кулай М.С. Затвердити регламент зборiв.
2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
Вирiшено: Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк затвердити.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк.
Вирiшено: Звiт голови Наглядової ради за 2010 рiк затвердити.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
Вирiшено: звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк затвердити.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2010 рiк.
Вирiшено: Баланс та звiт про фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2010 рiк затвердити.
6. Порядок використання прибутку та покриття збиткiв Товариства.
Вирiшено: Прибуток використовувати на розвиток виробництва.
7. Про переведення випуску акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю.
Вирiшено: Перевести випуск акцiй Товариства з документарної у бездокументарну форму iснування та затвердити Рiшення про переведення випуску простих iменних акцiй, випущених у документарнiй формi в бездокументарну форму iснування.
8. Про обрання депозитарiю та укладення договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзуються, затвердження умов договору.
Вирiшено: Затвердити ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" в якостi депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй ВАТ "Рафалiвський кар'єр" та доручити Директору Товариства укласти договiр з ним.
9. Про обрання зберiгача та укладення договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзуються, та затвердження умов договору.
Вирiшено: Затвердити для вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах ВАТ "Рафалiвський кар'єр" зберiгачем ТОВ-фiрму "Рiвненський РКЦ" та доручити Директору Товариства укласти договiр та затвердити умови договору iз обраним зберiгачем.
10. Про припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором та визначення дати припинення ведення реєстру.
Вирiшено: Припинити дiю договору з ТОВ-фiрма "Рiвненський РКЦ" на ведення реєстру № 92 вiд 25 лютого 1998 року та призначити дату закриття реєстру 31 травня 2011 року. Припинити проведення операцiй в системi реєстру 20 травня 2011 року.
11. Про визначення способу та тексту персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства.
Вирiшено: Визначити спосiб повiдомлення акцiонерiв товариства про дематерiалiзацiю акцiй шляхом направлення простих листiв у визначеному Статутом Товариства порядку та Затвердити текст повiдомлення про дематерiалiзацiю.
12. Про змiну найменування Товариства у зв'язку iз приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до ЗУ "Про акцiонернi товариства"
Вирiшено: Змiнити тип та назву Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Рафалiвський кар'єр" на Публiчне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар'єр".
13. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства"
Вирiшено: Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Доручити пiдписати нову редакцiю Статуту Директору Товариства Бортнику П.П. Доручити Директору Товариства Бортнику П.П. провести державну реєстрацiю Статуту.
14. Приведення внутрiшнiх документiв Товариства У вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства"
Вирiшено: Затвердити Положення "Про загальнi збори", "Про Наглядову раду", "Про директора", "Про ревiзiйну комiсiю", "Про посадових осiб" у запропонованiй редакцiї. Доручити пiдписати новi редакцiї зазначених положень Головi та Секретарю зборiв.
15. Обрання Голови та членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
Вирiшено: Обрати головою спостережної ради Ольхового Ю.В. та членами спостережної ради Ольхового Б.Ю., Козак А.Ю., Гутник В.А, Полунець С.В. Доручити директору Товариства Борнику П.П. укласти з членами Наглядової ради цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi.
16. Обрання директора Товариства. Затвердження умов трудового договору з Директором Товариства.
Вирiшено: Обрати директором товариства Бортника П.П. Доручити головi Наглядової ради Товариства укласти трудовий договiр з Директором Товариства Бортник П.П.
17. Обрання Ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзiйною комiсiєю.
Вирiшено: Обрати членiв ревiзiйної комiсiї Сергiйчука О.П., Озеругу С.П., Косовського В.П. i затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзiйною комiсiєю.
Рiшення з усiх питань порядку денного приймались одноголосно.
Перелiк питань порядку денного затверджувався виконавчим органом, додатковi пропозицiї не надходили. Позачерговi збори акцiонерiв не скликались. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|