ПрАТ «Рафалівський кар’єр»

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	06.04.2012
Кворум зборів**	94.3
Опис	Порядок денний: 1.Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. 4.Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 5.Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2011 рік. 6.Порядок використання прибутку та покриття збитків Товариства. 7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії. 8.Про вчинення Товариством значних правочинів. Прийняли рішення: 1.Покласти функції лічильної комісії на зборах акціонерів на Кулай М.С., Стадник Н.П.; Обрати Головою зборів Козака А.Ю., секретарем зборів Стадник Н.П.; Затвердити регламент зборів: Доповідь директора - 15хв., доповідь Голови Наглядової ради, ревізійної комісії, звіт та інші доповіді - до 10хв.; Обговорення доповідей до 15 хв., але всього не більш ніж 30 хвилин по питанню, що обговорюється; Відповіді на запитання по доповідях - до 10 хвилин; Голосування проходить в порядку надходження пропозицій. Рішення прийняте одноголосно. 2.Звіт директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік затвердити. Рішення прийняте одноголосно. 3.Звіт Наглядової ради за 2011 рік затвердити. Рішення прийняте одноголосно. 4.Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити. Рішення прийняте одноголосно. 5.Баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2011 рік затвердити. Рішення прийняте одноголосно. 6. Нарахувати і виплатити дівіденди з частини прибутку 2011 року, у порядку і розмірі встановленими цими загальними зборами. Двадцять відсотків прибутку, який отримало Товариство у 2011 році, а саме 50200,00 гривень використати на виплату дивідендів акціонерам. Встановити, що дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами шляхом або безготівкового перерахування на банківський рахунок акціонера, або поштовим переказом, або через касу Товариства, або в інший зручний для акціонера спосіб, про який він заявив Товариству письмово або в усній формі. Встановити термін виплати дивідендів - не пізніше 01.07.2012 року. Витрати, які виникають при необхідності перерахування дивідендів(оплата комісійних банку, оплата послуг установ зв'язку тощо) проводиться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру. Уповноважити Наглядову раду і директора Товариства вчинити всі необхідні дії, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, для забезпечення своєчасної иплати дивідендів акціонерам. Решту прибутку 2011 року в сумі 200800,00 гривень використати на розвиток виробництва Товариства: придбання та модернізаці.основних засобів. УповноважитиНаглядову раду Товариства протягом 2012 року приймати рішення з приводу придбання, ремонту, реставрації та модернізації конкретно визначених основних засобів Товариства за рахунок вказаної частини прибутку 2011 року, яка направлена на розвиток виробництва. Рішення прийняте одноголосно. 7.Затвердити звіти Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії. Рішення прийняте одноголосно. 8.Продовжити термін дії на 12 місяців договору застави №5816-1 від 31.01.2008 р., договору застави №5816-3 від 31.01.2008 р., договору іпотеки № 909 від 21.02.2008 р. (за вартістю заставного майна, узгодженою з ПАТ КБ"Приватбанк"), договору поруки № 581-П-4 від 09.04.2009 року для забезпечення кредиту ПрАТ "Луцькавтодор" згідно кредитного договору №5816 від 31.01.2008 року в сумі 18500000 (вісімнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) грн. Уповноважити директора Товариства Бортника Петра Петровича на вчинення необхідних дій для підписання додаткових договорів до договору застави №5816-1 від 31.01.2008 р., договору застави № 5816-3 від31.01.2008 р., договору іпотеки №909 від 21.02.2008р., договру поруки №5816-П-4 від 09.04..2009 р. та всіх інших документів, необхідних для продовження вище означених договорів. Рішення прийняте одноголосно.