| |
Дата розміщення: 28.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.03.2013 |
| Кворум зборів** |
94.33 |
| Опис |
На зборах розглядалися питання згiдно з порядком денним: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Вирiшили: - Покласти функцiї лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв на Кулай М.С., - Обрати Головою зборiв Ольхового Ю.В., секретарем зборiв Стадник Н.П. - Затвердити регламент зборiв 2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Вирiшили: Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2012 рiк затвердити. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. Вирiшили: Звiт Наглядової ради за 2012 рiк затвердити. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Вирiшили: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк затвердити. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2012 рiк. Вирiшили: Баланс та звiт про фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2012 рiк затвердити. 6. Порядок використання прибутку та покриття збиткiв Товариства. Вирiшили: Прибуток 2012 року в сумi 602 000,00 гривень використати на розвиток виробництва Товариства: придбання та модернiзацiю основних засобiв. Уповноважити Наглядову Раду Товариства протягом 2013 року приймати рiшення з приводу придбання, ремонту, реставрацiї та модернiзацiї конкретно визначених основних засобiв Товариства за рахунок вказаного прибутку 2012 року, який направлений на розвиток виробництва. Нарахування i виплату дивiдендiв не проводити. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї. Вирiшили: Затвердити звiти Наглядової ради, виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї 8. При вчинення Товариством значних правочинiв. Вирiшили: А) продовжити термiн дiї на 12 мiсяцiв договору застави обладнання № 5816-1 вiд 31.01.2008 р., договору iпотеки № 909 вiд 21.02.2008 р. (за вартiстю заставного майна, узгодженою з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), договору поруки № 5816-П-4 вiд 09.04.2009 р. для забезпечення кредиту ПрАТ "Луцькавтодор" згiдно кредитного договору №5816 вiд 31.01.2008 р. в сумi 17 095 000 грн. (сiмнадцять мiльйонiв дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 коп.), (перелiк майна, що перебуває у заставi та виводиться з забезпечення, згiдно договору застави обладнання №5816-1 вiд 31.01.2008 р., зазначено у додатку №1 до даного протоколу). Б) Уповноважити директора Товариства Бортника Петра Петровича на пiдписання додаткових договорiв (додаткових угод) до договору застави обладнання № 5816-1 вiд 31.01.2008 р., договору iпотеки № 909 вiд 21.02.2008 р., договору поруки № 5816-П-4 вiд 09.04.2009 р. та всiх iнших документiв, необхiдних для продовження термiну дiї на 12 мiсяцiв. В) Щодо вчинення решти значних правочинiв, з приводу яких на момент проведення зборiв невiдомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2013 року, то вирiшили надати дозвiл на вчинення Товариством у 2013 роцi за рiшенням Наглядової ради (без попереднього схвалення iз загальними зборами) значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв уступки прав вимоги (цесiї), договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеної станом на 31.12.2012р. 9. Про внесення змiн в статут Товариства Вирiшили: - Внести змiни в статут Товариства шляхом викладення статуту у новiй редакцiї. - Затвердити нову редакцiю статуту Товариства. - Уповноважити голову зборiв Ольхового Юрiя Васильовича та секретаря зборiв Стадник Нiну Петрiвну на пiдписання вiд iменi акцiонерiв нової редакцiї Статуту Товариства. Рiшення з усiх питань порядку денного приймались одноголосно. Перелiк питань порядку денного затверджувався виконавчим органом, додатковi пропозицiї не надходили. Позачерговi збори акцiонерiв не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: