ПрАТ «Рафалівський кар’єр»

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	28.03.2014
Кворум зборів**	94.5
Опис	ПРОТОКОЛ № 1 загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Рафалiвський кар'єр" 28 березня 2014 року с. Iванчi Загальнi вiдомостi про збори акцiонерiв Вид загальних зборiв акцiонерiв: черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв. Особа, що iнiцiювала скликання зборiв: Наглядова рада ПАТ "Рафалiвський кар'єр". Дата проведення зборiв акцiонерiв: 28 березня 2014 року. Час проведення зборiв акцiонерiв: з 10 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. Мiсце проведення зборiв акцiонерiв: Рiвненська обл., Володимирецький р-н, с. Iванчi, вул..Робiтнича, 28, адмiн. корпус, кабiнет директора. Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв: 24 березня 2014 року. Особа, що склала перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв: ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь та голосування на загальних зборах: 222. Загальна кiлькiсть акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв: 9. Загальна кiлькiсть акцiй, випущених товариством, що дають право голосу на загальних зборах акцiонерiв: 6 583 744 шт. Загальна кiлькiсть акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв, та дають право голосу при прийняттi рiшень з усiх питань порядку денного: 6 221 377. Частка кiлькостi акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй: 94,50 %. Кворум (кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, участь яких у зборах необхiдна для розгляду питань порядку денного): 60 %. Проста бiльшiсть голосiв, необхiдна для прийняття рiшень з питань порядку денного: 3 950 246. Порядок голосування: вiдкрите, шляхом пiдняття таблички з кiлькiстю голосiв, належних акцiонеру, за вiдповiдне рiшення. Збори вiдкрив голова Наглядової ради Ольховий Ю.В., який зачитав порядок денний. Порядок денний: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2013 рiк. 6. Порядок використання прибутку та покриття збиткiв Товариства. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї. 8. Переобрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 9. При вчинення Товариством значних правочинiв. 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Слухали: Директора ПАТ "Рафалiвський кар'єр" Бортника Петра Петровича, який запропонував покласти функцiї лiчильної комiсiї на Кулай М.С.,та поставив на вiдкрите голосування пропозицiю про покладення функцiй лiчильної комiсiї на Кулай М.С., Головуючий на зборах - Голова Наглядової Ради, Ольховий Ю.В, запропонував обрати секретарем зборiв головного бухгалтера - Стадник Н.П., а функцiю голови зборiв покласти на себе (згiдно вимог статуту). РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ЗБОРIВ: Доповiдь Директора - до 15 хв. Доповiдь Голови Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, звiт та iншi доповiдi - до 10 хв. Обговорення доповiдей до 15 хвилин, але всього не бiльш нiж 30 хвилин по питанню, що обговорюється. Вiдповiдi на запитання по доповiдях - до 10 хвилин. Голосування проходить в порядку надходження пропозицiй. Голосували: "ЗА" - _6 221 377 голосiв ( 100 % присутнiх на Зборах), "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає. Рiшення прийнято. Прийняли рiшення: 1.Покласти функцiї лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв на Кулай М.С., 2. Обрати Головою зборiв Ольхового Ю.В., секретарем зборiв Стадник Н.П. 3. Затвердити регламент зборiв: Доповiдь Директора - до 15 хв. Доповiдь Голови Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, звiт та iншi доповiдi - до 10 хв. Обговорення доповiдей до 15 хвилин, але всього не бiльш нiж 30 хвилин по питанню, що обговорюється. Вiдповiдi на запитання по доповiдях - до 10 хвилин. Голосування проходить в порядку надходження пропозицiй. 2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Слухали: Директора Товариства Бортника П.П. iз звiтом про фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства за 2013 р. Голосували: ЗА" - 6 221 377 голосiв ( 100 % присутнiх на Зборах), "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає. Рiшення прийнято. Прийняли рiшення: Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2012 рiк затвердити. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Слухали: Секретаря Наглядової ради Товариства Козака А. Ю. iз звiтом про роботу Ради Товариства за 2013 р. Голосували: ЗА" - 6 221 377 голосiв ( 100 % присутнiх на Зборах), "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає. Рiшення прийнято. Прийняли рiшення: Звiт Наглядової ради за 2013 рiк затвердити. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Слухали: Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства Сергiйчука О.П.. iз висновками Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та висновками щодо вiдповiдностi вимогам чинного законодавства облiку i звiтностi Товариства. Голосували: ЗА" - 6 221 377 голосiв ( 100 % присутнiх на Зборах), "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає. Рiшення прийнято Прийняли рiшення: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк затвердити. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2013 рiк. Слухали: Головного бухгалтера Товариства _Стадник Н.П., яка ознайомила присутнiх iз звiтом про фiнансовi результати дiяльностi та балансом Товариства за 2013 рiк. Враховуючи висновки Ревiзiйної комiсiї та незалежної аудиторської перевiрки про вiдсутнiсть порушень порядку ведення бухгалтерського облiку, фiнансової та статистичної звiтностi, запропонувала затвердити баланс та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк. Голосували: "ЗА" - 6 221 377 голосiв ( 100 % присутнiх на Зборах), "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає. Рiшення прийнято. Прийняли рiшення: Баланс та звiт про фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк затвердити. 6. Порядок використання прибутку та покриття збиткiв Товариства. Слухали: Голову Наглядової ради, який зазначив, що за результатами своєї дiяльностi у 2013 роцi Товариство отримало прибуток в сумi 1303000,00 гривень. Запропонував прибуток 2013 року використати на виплату дивiдендiв та на розвиток виробництва Товариства: придбання та модернiзацiю основних засобiв. . Голосували: ЗА" - 6 221 377 голосiв ( 100 % присутнiх на Зборах), "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає. Рiшення прийнято Прийняли рiшення: 1) Нарахувати i виплатити дивiденди з частини прибутку 2013 року, у порядку i розмiрi встановленими цими загальними зборами. Десять вiдсоткiв прибутку, який отримало Товариство у 2013 роцi, а саме 130300,00 гривень використати на виплату дивiдендiв акцiонерам. Встановити, що дивiденди виплачуються виключно грошовими коштами шляхом або безготiвкового перерахування на банкiвський рахунок акцiонера, або поштовим переказом, або через касу Товариства, або в iнший зручний для акцiонера спосiб, про який вiн заявив Товариству письмово або в уснiй формi. Встановити термiн виплати дивiдендiв - не пiзнiше 01.07.2014 року. Витрати, якi виникають при необхiдностi перерахування дивiдендiв (оплата комiсiйних банку, оплата послуг установ зв'язку тощо), проводиться за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру (п. 8.12.1 Статуту Товариства). Уповноважити Наглядову Раду i директора Товариства вчинити всi необхiднi дiї, передбаченi законодавством України та Статутом Товариства, для забезпечення своєчасної виплати дивiдендiв акцiонерам. 2) Решту прибутку 2013 року в сумi 1172700,00 гривень використати на розвиток виробництва Товариства: придбання та модернiзацiю основних засобiв. Уповноважити Наглядову Раду Товариства протягом 2014 року приймати рiшення з приводу придбання, ремонту, реставрацiї та модернiзацiї конкретно визначених основних засобiв Товариства за рахунок вказаної частини прибутку 2013 року, яка направлена на розвиток виробництва. 7. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової Ради виконавчого органу та ревiзiйної комiсiї Слухали: Голову Наглядової Ради Ольхового Ю.В., який запропонував затвердити звiти Наглядової ради, виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї Прийняли рiшення: Затвердити звiти Наглядової ради, виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї . Голосували: ЗА" - 6 221 377 голосiв ( 100 % присутнiх на Зборах), "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає. Рiшення прийнято 8. Переобрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Слухали: Голову зборiв, який повiдомив про закiнчення термiну повноважень обраної Наглядової ради та зазначив про необхiднiсть переобрати Наглядову раду на новий строк. Iз пропозицiєю виступила секретар зборiв, яка запропонувала обрати до складу Наглядової Ради Товариства Ольхового Ю.В., Козака А.Ю., Ткачука Р.М., Гутник В.А. та Кулай М.С. Голосували: "ЗА" - 6 221 377 голосiв (100% присутнiх на Зборах), "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає. Рiшення прийнято. Постановили: 1. Обрати членами Наглядової ради Ольхового Ю.В., Козака А.Ю., Гутник В.А., Ткачук Р.М., Кулай М.С. 2. Доручити Директору Товариства Бортнику П.П. укласти з членами Наглядової ради цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi. 9.Про вчинення Товариством значних правочинiв. Слухали: Голову зборiв, який повiдомив про необхiднiсть вiдповiдно до вимог Статуту та Закону України "Про акцiонернi Товариства" прийняти рiшення про вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом 2014 року. Запропонував прийняти рiшення про пiдписання додаткових угод (договорiв) до договору iпотеки вiд 21.02.2008 р. за реєстровим номером 909, договору застави обладнання №5816-1 вiд 31.01.2008 р. (за вартiстю заставного майна згiдно перелiку у додатку №1 до даного протоколу, узгодженою з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), договору поруки №5816-П-4 вiд 09.04.2009 р., укладених мiж ПАТ "Рафалiвський кар'єр" (ЄДРПОУ 13976731) та ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що стосуються перенесення на 31.01.2016 року дати погашення вiдновлювальної кредитної лiнiї згiдно кредитного договору № 5816 вiд 31.01.2008 р., укладеному мiж ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ПРАТ "Луцькавтодор" (ЄДРПОУ 13349767), iз зменшенням лiмiту до суми 15 986 000 грн. (п'ятнадцять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят шiсть тисяч гривень 00 коп.), в т.ч.: лiмiт на поповнення обiгових коштiв - 15 100 000 грн. (п'ятнадцять мiльйонiв сто тисяч гривень 00 коп.), можливi судовi витрати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - 756 000 грн. (сiмсот п'ятдесят шiсть тисяч гривень 00 коп.), витрати на страхування забезпечення - 130 000 грн. (сто тридцять тисяч гривень), iз ставкою 21% рiчних. Крiм того, продовжуючи свiй виступ, Ольховий Ю.В. зазначив, що необхiдно також одночасно вирiшити питання про уповноваження директора Товариства на пiдписання додаткових договорiв (додаткових угод) до договору застави № 5816-1 вiд 31.01.2008 р., договору iпотеки № 909 вiд 21.02.2008 р., договору поруки № 5816-П-4 вiд 09.04.2009 р. та всiх iнших документiв, необхiдних для внесення змiн до цих договорiв. Голосували: ЗА" - 6 221 377 голосiв ( 100 % присутнiх на Зборах), "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає. Рiшення прийнято Прийняли рiшення: А) Пiдписати додатковi угоди (договори) до договору iпотеки вiд 21.02.2008 р. за реєстровим номером 909, договору застави обладнання №5816-1 вiд 31.01.2008 р. (за вартiстю заставного майна згiдно перелiку у додатку №1 до даного протоколу, узгодженою з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), договору поруки №5816-П-4 вiд 09.04.2009 р., укладених мiж ПАТ "Рафалiвський кар'єр" (ЄДРПОУ 13976731) та ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що стосуються перенесення на 31.01.2016 року дати погашення вiдновлювальної кредитної лiнiї згiдно кредитного договору № 5816 вiд 31.01.2008 р., укладеному мiж ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ПРАТ "Луцькавтодор" (ЄДРПОУ 13349767), iз зменшенням лiмiту до суми 15 986 000 грн. (п'ятнадцять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят шiсть тисяч гривень 00 коп.), в т.ч.: лiмiт на поповнення обiгових коштiв - 15 100 000 грн. (п'ятнадцять мiльйонiв сто тисяч гривень 00 коп.), можливi судовi витрати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - 756 000 грн. (сiмсот п'ятдесят шiсть тисяч гривень 00 коп.), витрати на страхування забезпечення - 130 000 грн. (сто тридцять тисяч гривень), iз ставкою 21% рiчних. Б) Уповноважити директора Товариства Бортника Петра Петровича на пiдписання додаткових договорiв (додаткових угод) до договору застави № 5816-1 вiд 31.01.2008 р., договору iпотеки № 909 вiд 21.02.2008 р., договору поруки № 5816-П-4 вiд 09.04.2009 р. та всiх iнших документiв, необхiдних для продовження вище зазначених договорiв. В) Щодо вчинення решти значних правочинiв, з приводу яких на момент проведення зборiв невiдомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2014 року, то вирiшили надати дозвiл на вчинення Товариством у 2014 роцi за рiшенням Наглядової ради (без попереднього схвалення iз загальними зборами) значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв уступки прав вимоги (цесiї), договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеної станом на 31.12.2013р. У зв'язку з тим, що усi питання порядку денного були вичерпанi, зауважень до проведення зборiв не поступало, Голова зборiв подякував присутнiм за участь у зборах та оголосив загальнi збори акцiонерiв закритими. Закриття зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Рафалiвський кар'єр" вiдбулося 28 березня 2013 року об 11 год. 45 хв. Голова зборiв ПАТ "Рафалiвський кар'єр" _______________ Ольховий Ю.В. Секретар зборiв ПАТ "Рафалiвський кар'єр" _______________ Стадник Н.П. Перелiк питань порядку денного затверджувався виконавчим органом, додатковi пропозицiї не надходили. Позачерговi збори акцiонерiв не скликались.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.