|
|
|
ПрАТ «Рафалівський кар’єр»
|
| Код за ЄДРПОУ: |
13976731 |
 Телефон: |
(03634) 5-31-93 |
 e-mail: |
rafalovka_karer@ukr.net |
| Юридична адреса: |
Україна, 34374, Рiвненська обл., Вараський р-н, с. Iванчi, вул.Робiтнича, буд. 28 |
|
|
| |
Дата розміщення: 13.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.03.2015 |
| Кворум зборів** |
94.4 |
| Опис |
На загальних зборах акцiонерiв розглядалися питання згiдно з порядком денним: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв ацiонерiв Товариства. Прийняли рiшення: - Покласти функцiї лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв на Кулай М.С. - Обрати Головою зборiв Ольхового Ю.В., секретарем зборiв Стадник Н.П. - Затвердити регламент зборiв. 2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняли рiшення: Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2014 рiк затвердити. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняли рiшення: Звiт Наглядової ради за 2014 рiк затвердити. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняли рiшення: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2014 рiк. Прийняли рiшення: Баланс та звiт про фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити. 6. Порядок використання прибутку та покриття збиткiв Товариства. Прийняли рiшення: Отриманий у 2014 роцi прибуток повнiстю використати на розвиток виробництва Товариства: придбання та модернiзацiю основних засобiв. Уповноважити Наглядову Раду Товариства протягом 2015 року приймати рiшення з приводу придбання, ремонту, реставрацiї та модернiзацiї конкретно визначених основних засобiв Товариства за рахунок прибутку 2014 року, яка направлення на розвиток виробництва. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї. Прийняли рiшення: Затвердити звiти Наглядової ради, виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї. 8. При вчинення Товариством значних правочинiв. Прийняли рiшення: Щодо вчинення значних правочинiв, з приводу яких на момент проведення загальних зборiв невiдомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2015 року вирiшили надати дозвiл на вчинення Товариством у 2015 роцi i до моменту проведення у 2016 роцi наступних загальних зборiв за рiшенням Наглядової ради (без попереднього схвалення iз загальними зборами) значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв уступки прав вимоги (цесiї), договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеної станом на 31.12.2014 р. Рiшення з усiх питань порядку денного приймались одноголосно. Перелiк питань порядку денного затверджувався виконавчим органом, додатковi пропозицiї не надходили. Позачерговi збори акцiонерiв не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|