| |
Дата розміщення: 24.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2016 |
| Кворум зборів** |
98.4 |
| Опис |
На загальних зборах акцiонерiв розглядалися питання згiдно з порядком денним: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв ацiонерiв Товариства. Прийняли рiшення: - Обрати лiчильну комiсiю на зборах акцiонерiв в складi Бачинського Олександра Миколайовича, Ошита Вiкторiї Михайлiвни та Рак Оксани Петрiвни. - Обрати Головою зборiв Ольхового Ю.В., секретарем зборiв Стадник Н.П. - Затвердити регламент зборiв. 2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняли рiшення: Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк затвердити. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняли рiшення: Звiт Наглядової ради за 2015 рiк затвердити. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняли рiшення: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк затвердити. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2015 рiк. Прийняли рiшення: Баланс та звiт про фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк затвердити. 6. Порядок використання прибутку та покриття збиткiв Товариства. Прийняли рiшення: Отриманий у 2015 роцi прибуток повнiстю використати на розвиток виробництва Товариства: придбання та модернiзацiю основних засобiв. Уповноважити Наглядову Раду Товариства протягом 2016 року приймати рiшення з приводу придбання, ремонту, реставрацiї та модернiзацiї конкретно визначених основних засобiв Товариства за рахунок прибутку 2015 року, який направлений на розвиток виробництва. 7. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї. Прийняли рiшення: Затвердити звiти Наглядової ради, виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї. 8. Переобрання Ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзiйною комiсiєю. Прийняли рiшення: Обрати головою ревiзiйної комiсiї Сергiйчука О.П., членами ревiзiйної комiсiї Косовського В.П. та Озеругу С.П. 9. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами законодавства. Прийняли рiшення: - внести змiни до статуту Товариства шляхом викладенн статуту у новiй редакцiї. - затвердити нову редакцiю статуту Товариства. - уповноважити голову зборiв Ольхового Юрiя Васильовича та секретаря зборiв Стидник Нiну Петрiвну на пiдписання вiд iменi акцiонерiв нової редакцiї Статуту Товариства. 10. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї, а також прийняття нових внутрiшнiх положень Товариства. Прийняли рiшення: - Затвердити нову редакцiю Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. - Затвердити нову редакцiю Положення про Наглядову раду Товариства. - Затвердити нову редакцiю Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. - Затвердити нову редакцiю Положення про посадових осiб органiв управлiння Товариства. 11. При вчинення Товариством значних правочинiв. Прийняли рiшення: Щодо вчинення значних правочинiв, з приводу яких на момент проведення загальних зборiв невiдомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2016 року вирiшили надати дозвiл на вчинення Товариством у 2016 роцi i до моменту проведення у 2017 роцi наступних загальних зборiв за рiшенням Наглядової ради (без попереднього схвалення iз загальними зборами) значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв уступки прав вимоги (цесiї), договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеної станом на 31.12.2015 р. Рiшення з усiх питань порядку денного приймались одноголосно. Перелiк питань порядку денного затверджувався виконавчим органом, додатковi пропозицiї не надходили. Позачерговi збори акцiонерiв не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: