| |
Дата розміщення: 16.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2017 |
| Кворум зборів** |
98.4 |
| Опис |
ПРОТОКОЛ № 1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Рафалiвський кар'єр" (надалi - "Товариство") Рiвненська область, Володимирецький район, с. Iванчi "26" квiтня 2017 року Рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - "збори", "загальнi збори") вiдкрила Кулай Марiя Станiславiвна, яка рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Рафалiвський кар'єр" (далi Товариство) вiд 01.03.2017 року обрана Головою зборiв, а секретарем зборiв обрана Стадник Нiна Петрiвна. Мiсце проведення Зборiв: 35042, Рiвненська обл., Володимирецький р-н, с. Iванчi, вул. Робiтнича, 28, кабiнет №1. Час початку проведення зборiв 10 год. 00 хв. Дата, на яку складено перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах: 20 квiтня 2017 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Рафалiвський кар'єр", складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 24 годину 20.04.2017 року, якi мають право на участь у Загальних Зборах становить 222 (двiстi двадцять двi) особи. Голова зборiв Кулай М.С. доповiла, що Загальнi збори пiдготовленi вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства. Для перевiрки повноважень акцiонерiв та їх уповноважених представникiв, що прибули для участi у Зборах, створена Реєстрацiйна комiсiя. Голова зборiв надала слово Головi Реєстрацiйної комiсiї Бачинському Олександру Миколайовичу для оголошення Протоколу Реєстрацiйної комiсiї щодо пiдведення пiдсумкiв реєстрацiї акцiонерiв, що прибули для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Рафалiвський кар'єр" 26.04.2017р. На дату проведення загальних зборiв акцiонерiв статутний капiтал товариства подiлений на 6583744 (шiсть мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят три тисячi сiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 коп. кожна та складає 1645936 (один мiльйон шiстсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот тридцять шiсть) гривень 00 копiйок. Загальна кiлькiсть цiнних паперiв Товариства згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Рафалiвський кар'єр", складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 24 годину 20.04.2017 року, складає 6583744 штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства згiдно реєстру, складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 24 годину 20.04.2017 року складає 6317030 штук. Пiд час реєстрацiї встановлено, що для участi у Загальних зборах зареєструвалось 7 (сiм ) акцiонерiв (представникiв), яким належить 6215839 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 94,4% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Пiд час реєстрацiї встановлено, що для участi у Загальних зборах зареєструвалось 7 (сiм) акцiонерiв та їх уповноважених представникiв, яким належить 6215839 штук простих iменних голосуючих акцiй Товариства, що складає 98,4% вiд голосуючої кiлькостi голосiв Товариства. Письмових скарг та заяв до реєстрацiйної комiсiї не надходило. У вiдповiдностi до вимог статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворум для проведення Зборiв наявний. Збори є правомочними. (Протокол Реєстрацiйної комiсiї щодо пiдведення результатiв реєстрацiї акцiонерiв, що прибули для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Рафалiвський кар'єр" 26.04.2017 року додається). Голова зборiв Кулай М.С. повiдомила присутнiх, що Загальнi збори акцiонерiв є правомочними та оголошуються вiдкритими. Голова зборiв Кулай М.С. оголосила порядок денний: 1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 3. Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк. 4. Про звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк. 5. Про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк. 6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. 8. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї. 9. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10. Про прийняття рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. 11. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 12. Про скасування дiї Положень: "Про Загальнi збори акцiонерiв Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства", "Про Виконавчий орган Товариства", "Про посадових осiб органiв управлiння Товариства". 13. Про затвердження Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 14. Про затвердження Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 15. Про затвердження Положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 16. Про затвердження Положення "Про Виконавчий орган ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 17. Про затвердження Положення "Про iнформацiйну полiтику ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 18. Про затвердження Кодексу корпоративного управлiння ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 19. Про прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 20. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 21. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв. 22. Про схвалення значних правочинiв. 23. Про затвердження умов оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв, якi голосували "проти" прийняття рiшення про прийняття рiшення про змiну типу Товариства та "проти" прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв. З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборiв Голова зборiв оголосив наступне: 1. Час для виступу з доповiддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; 2. Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднiм подання заяв секретарю зборiв; 3. Час виступу в дебатах по доповiдi встановити до 5 хв.; 4. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування. Пiдрахунок голосiв здiйснює Лiчильна комiсiя. Результати голосування оформлюються протоколами Лiчильної комiсiї. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акцiя-один голос. Голова зборiв Товариства запропонувала погодити рiшення Наглядової ради про надання повноважень з пiдрахунку голосiв реєстрацiйнiй комiсiї до моменту обрання лiчильної комiсiї Постановили: За рiшенням Наглядової Ради Товариства до обрання лiчильної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв призначити тимчасову лiчильну комiсiї для пiдрахунку голосiв та покласти функцiї тимчасової лiчильної комiсiї на членiв реєстрацiйної комiсiї. Голова зборiв запропонував перейти до розгляду питань порядку денного. Питання №1 порядку денного (Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства). Слухали: Голова Загальних зборiв Кулай М.С. повiдомила, що згiдно ст.44,45 ЗУ "Про акцiонернi товариства" органiзацiя голосування та пiдрахунку голосiв, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборiв акцiонерiв здiйснює лiчильна комiсiя, що обирається загальними зборами, та запропонувала обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Бачинський Олександр Миколайович; Член лiчильної комiсiї - Ошита Вiкторiя Михайлiвна; Член лiчильної комiсiї - Рак Оксана Петрiвна. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6215839 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Бачинський Олександр Миколайович; Член лiчильної комiсiї - Ошита Вiкторiя Михайлiвна; Член лiчильної комiсiї - Рак Оксана Петрiвна. Питання №2 порядку денного (Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства). Слухали: Голову Зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства вiд 01.03.2017р.) обрано Головою Зборiв Кулай Марiю Станiславiвну, а секретарем зборiв Стадник Нiну Петрiвну. Запропоновано: затвердити Головою зборiв Кулай Марiю Станiславiвну, а секретарем зборiв Стадник Нiну Петрiвну. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6215839 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято. Вирiшили: Затвердити Головою Зборiв: Кулай Марiю Станiславiвну; Затвердити секретарем Зборiв: Стадник Нiну Петрiвну. Питання №3 порядку денного (Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк). Слухали: Голова Наглядової ради Ольховий Юрiй Васильович повiдомив, що Наглядова рада у 2016 роцi дiяла у складi 5 осiб, а саме: Ольховий Юрiй Васильович, Козак Андрiй Юрiйович, Кулай Марiя Станiславiвна, Ткачук Роман Миколайович, Гутник Вiктор Амвросiйович. Наглядова рада особливу увагу придiляла питанням пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства, вiдповiдностi об'ємiв виробництва продукцiї, її реалiзацiї. Пiд контролем Наглядової ради знаходились питання поточної виробничо-фiнансової дiяльностi, пiдтримки дiючого виробництва на вiдповiдному технiчному рiвнi i перспективного розвитку Товариства. Наглядова рада здiйснювала розгляд та вирiшення стратегiчних питань Товариства, у т.ч. контроль за роботою виконавчого органу i Товариства в цiлому. У зв'язку з чим запропоновано: 1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2016 роцi. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6215839 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято. Вирiшили: 1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2016 роцi. Питання №4 порядку денного (Про звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк). Слухали: Директор Товариства Бортник П.П. звiтував щодо дiяльностi виконавчого органу в 2016 роцi. Плановi показники дiяльностi на 2016 рiк виконано. З метою створення передумов стабiльної роботи Товариства в цiлому, виконавчий орган здiйснював дiяльнiсть у режимi суворого дотримання стандартiв щодо охорони працi та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологiй та економiї матерiальних i фiнансових ресурсiв. Кадрова полiтика Товариства формувалася виходячи зi стратегiчних цiлей Товариства i була спрямована на пiдвищення компетентностi та квалiфiкацiї персоналу. Особлива увага протягом року придiлялася питанням мотивацiї персоналу на покращення результатiв працi та змiцненню виробничої дисциплiни в Товариствi. У звiтному перiодi створенi передумови для стабiльної та стiйкої роботи Товариства в 2017 роцi. Голова Зборiв Кулай М.С., запропонувала затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2016 рiк. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6215839 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято. Вирiшили: Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2016 рiк. Питання №5 порядку денного (Про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк). Слухали: Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства Сергiйчук О.П., доповiв, що Ревiзiйна комiсiя працювала у звiтному перiодi у складi 3 осiб: Сергiйчук О.П., Косовський В.П., Озеруха С.П. У свої роботi комiсiя керувалась Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю та чинним законодавством. Ревiзiйною комiсiєю здiйснено перевiрку господарської дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк, про що складено вiдповiдний висновок. В ходi перевiрки перевiренi документи бухгалтерського облiку i рiчний звiт. Згiдно висновку Ревiзiйної комiсiї, фiнансова звiтнiсть Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства та вiдображає реальний фiнансовий стан Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї ознайомив присутнiх iз показниками основних статей балансу Товариства за звiтний рiк. Голова Зборiв Кулай М.С. запропонувала затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6215839 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято. Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Питання №6 порядку денного (Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк). Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що вiдповiдно до ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" затвердження рiчного звiту вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6215839 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. Питання №7 порядку денного (Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк). Головний бухгалтер Товариства Стадник Н.П. повiдомила, що за результатами дiяльностi Товариства в 2016 роцi Товариство отримало прибуток Товариства в сумi 2679000 грн. (Два мiльйони шiстсот сiмдесят дев'ять тисяч гривень 00 копiйок). Голова Загальних зборiв Кулай М.С., запропонувала прибуток Товариства в сумi 2679000 грн. (Два мiльйони шiстсот сiмдесят дев'ять тисяч гривень 00 копiйок) направити на розвиток пiдприємства. Дивiденди за 2016 рiк не розподiляти та не виплачувати. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6215839 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято Вирiшили: 1. Затвердити прибуток Товариства в сумi 2 679000 грн. (Два мiльйони шiстсот сiмдесят дев'ять тисяч гривень 00 копiйок) гривень. Дивiденди за 2016 рiк в Товариствi не розподiляти та не виплачувати. Питання №8 порядку денного (Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї.) Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що у вiдповiдностi до норм ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" дане питання вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та запропонував визнати роботу органiв управлiння Товариством у 2016 роцi задовiльною. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6215839 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято Вирiшили: Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу, Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2016 роцi задовiльною. Питання №9 порядку денного (Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства). Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 28.03.2014 року було прийнято рiшення про обрання Наглядової ради Товариства строком на 3 роки в наступному складi: Ольховий Юрiй Васильович, Козак Андрiй Юрiйович, Кулай Марiя Станiславiвна, Ткачук Роман Миколайович, Гутник Вiктор Амвросiйович. У зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень членiв Наглядової ради запропоновано припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6215839 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято Вирiшили: Припинити повноваження членiв Наглядової ради у повному складi. Питання №10 порядку денного (Про прийняття рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне). Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що Верховною Радою України 07.04.2015 року прийнято Закон України "Про внесення змiн до деяких актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" № 289-VII на пiдставi якого внесенi змiни до ЗУ "Про акцiонернi товариства", якi набрали чинностi 01.05.2016 року. Положеннями Закону "Про внесення змiн до деяких актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" запровадженi бiльш високi вимоги до публiчних акцiонерних товариств, але, водночас, скасовано обмеження щодо кiлькостi акцiонерiв у приватному акцiонерному товариствi, яких ранiше повинно було бути не бiльше 100 осiб. Така норма дає можливiсть публiчним акцiонерним товариствам, з метою зменшення адмiнiстративних витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як публiчне акцiонерне товариство, покращення оперативностi управлiння оптимiзацiї господарських витрат, прийняти рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повiдомив, що вказанi змiни набираються чинностi з 01.01.2018р., а на даний час бiльш актуальним є питання отримання спецiального дозволу з продовженим термiном дiї на пiдставi наказiв Держгеонадра України №№ 476 i 475 вiд 15.12.2016р., який оформлений на Публiчне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар?єр". Запропонував вiдтермiнувати в часi вирiшення питання про змiну типу Товариства з метою не створення додаткових проблем в оформленнi спецдозволу. Запропоновано: Змiнити тип Товариства з Публiчного акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариство та затвердити назву Приватне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар'єр". Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 10152 голосiв 0,16 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 6205687 голосiв 99,84 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення не прийнято Питання №11 порядку денного (Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї). Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка запропонувала внести вiдповiднi змiни до Статут Товариства, шляхом затвердження його у новiй редакцiї. У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повiдомив, що вказанi змiни набираються чинностi з 01.01.2018р., а на даний час бiльш актуальним є питання отримання спецiального дозволу з продовженим термiном дiї на пiдставi наказiв Держгеонадра України №№ 476 i 475 вiд 15.12.2016р., який оформлений на Публiчне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар?єр". Запропонував вiдтермiнувати в часi вирiшення питання про змiну типу Товариства, внесення змiн до статуту i внутрiшнiх положень Товариства з метою не створення додаткових проблем в оформленнi спецдозволу. Запропоновано: 1. Внести змiни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв пiдписати Статут ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", що затверджений Загальними зборами акцiонерiв. 3. Доручити Директору Товариства особисто, або через представника на пiдставi доручення забезпечити державну реєстрацiю Статуту ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 10152 голосiв 0,16 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 6205687 голосiв 99,84 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення не прийнято Питання №12 порядку денного (Про скасування дiї Положень: "Про загальнi збори акцiонерiв", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Виконавчий орган Товариства", "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства", "Про посадових осiб органiв управлiння Товариства"). Слухали: У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повiдомив, що вказанi змiни набираються чинностi з 01.01.2018р., а на даний час бiльш актуальним є питання отримання спецiального дозволу з продовженим термiном дiї на пiдставi наказiв Держгеонадра України №№ 476 i 475 вiд 15.12.2016р., який оформлений на Публiчне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар?єр". Запропонував вiдтермiнувати в часi вирiшення питання про змiну типу Товариства, внесення змiн до статуту i внутрiшнiх положень Товариства з метою не створення додаткових проблем в оформленнi спецдозволу. Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка запропонувала скасувати дiю Положень: "Про Загальнi збори Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Виконавчий орган Товариства", "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства", "Про посадових осiб органiв управлiння Товариства" ПАТ "Рафалiвський кар?єр". Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 10152 голосiв 0,16 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 6205687 голосiв 99,84 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення не прийнято Питання №13 порядку денного (Про затвердження Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Рафалiвський кар'єр".) Слухали: У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повiдомив, що вказанi змiни набираються чинностi з 01.01.2018р., а на даний час бiльш актуальним є питання отримання спецiального дозволу з продовженим термiном дiї на пiдставi наказiв Держгеонадра України №№ 476 i 475 вiд 15.12.2016р., який оформлений на Публiчне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар?єр". Запропонував вiдтермiнувати в часi вирiшення питання про змiну типу Товариства, внесення змiн до статуту i внутрiшнiх положень Товариства з метою не створення додаткових проблем в оформленнi спецдозволу. Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила про необхiднiсть затвердити Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". Запропоновано: 1.Затвердити Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 2.Надати повноваження Головi та Секретарю загальних зборiв акцiонерiв на пiдписання Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 10152 голосiв 0,16 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 6205687 голосiв 99,84 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення не прийнято Питання №14 порядку денного (Про затвердження Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "Рафалiвський кар'єр".) Слухали: У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повiдомив, що вказанi змiни набираються чинностi з 01.01.2018р., а на даний час бiльш актуальним є питання отримання спецiального дозволу з продовженим термiном дiї на пiдставi наказiв Держгеонадра України №№ 476 i 475 вiд 15.12.2016р., який оформлений на Публiчне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар?єр". Запропонував вiдтермiнувати в часi вирiшення питання про змiну типу Товариства, внесення змiн до статуту i внутрiшнiх положень Товариства з метою не створення додаткових проблем в оформленнi спецдозволу. Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила про необхiднiсть затвердити Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". Запропоновано: 1.Затвердити Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 2.Надати повноваження Головi та Секретарю загальних зборiв акцiонерiв на пiдписання Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 10152 голосiв 0,16 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 6205687 голосiв 99,84 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення не прийнято Питання №15 порядку денного (Про затвердження Положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "Рафалiвський кар'єр".) Слухали: У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повiдомив, що вказанi змiни набираються чинностi з 01.01.2018р., а на даний час бiльш актуальним є питання отримання спецiального дозволу з продовженим термiном дiї на пiдставi наказiв Держгеонадра України №№ 476 i 475 вiд 15.12.2016р., який оформлений на Публiчне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар?єр". Запропонував вiдтермiнувати в часi вирiшення питання про змiну типу Товариства, внесення змiн до статуту i внутрiшнiх положень Товариства з метою не створення додаткових проблем в оформленнi спецдозволу. Секретарем зборiв запропоновано: 1. Затвердити Положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 2. Надати повноваження Головi та Секретарю загальних зборiв акцiонерiв на пiдписання Положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 10152 голосiв 0,16 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 6205687 голосiв 99,84 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення не прийнято Питання №16 порядку денного (Про затвердження Положення "Про Виконавчий орган ПрАТ "Рафалiвський кар'єр".) Слухали: У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повiдомив, що вказанi змiни набираються чинностi з 01.01.2018р., а на даний час бiльш актуальним є питання отримання спецiального дозволу з продовженим термiном дiї на пiдставi наказiв Держгеонадра України №№ 476 i 475 вiд 15.12.2016р., який оформлений на Публiчне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар?єр". Запропонував вiдтермiнувати в часi вирiшення питання про змiну типу Товариства, внесення змiн до статуту i внутрiшнiх положень Товариства з метою не створення додаткових проблем в оформленнi спецдозволу. Головою зборiв запропоновано: 1. Затвердити Положення "Про Виконавчий орган ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 2. Надати повноваження Головi та Секретарю загальних зборiв акцiонерiв на пiдписання Положення "Про Виконавчий орган ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 10152 голосiв 0,16 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 6205687 голосiв 99,84 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення не прийнято Питання №17 порядку денного (Про затвердження Положення "Про iнформацiйну полiтику ПрАТ "Рафалiвський кар'єр".) Слухали: У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повiдомив, що вказанi змiни набираються чинностi з 01.01.2018р., а на даний час бiльш актуальним є питання отримання спецiального дозволу з продовженим термiном дiї на пiдставi наказiв Держгеонадра України №№ 476 i 475 вiд 15.12.2016р., який оформлений на Публiчне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар?єр". Запропонував вiдтермiнувати в часi вирiшення питання про змiну типу Товариства, внесення змiн до статуту i внутрiшнiх положень Товариства з метою не створення додаткових проблем в оформленнi спецдозволу. Головою зборiв запропоновано: 1. Затвердити Положення "Про iнформацiйну полiтику ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 2. Надати повноваження Головi та Секретарю загальних зборiв акцiонерiв на пiдписання Положення "Про iнформацiйну полiтику ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 10152 голосiв 0,16 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 6205687 голосiв 99,84 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення не прийнято Питання №18 порядку денного (Про затвердження Кодексу корпоративного управлiння ПрАТ "Рафалiвський кар'єр".) Слухали: У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повiдомив, що вказанi змiни набираються чинностi з 01.01.2018р., а на даний час бiльш актуальним є питання отримання спецiального дозволу з продовженим термiном дiї на пiдставi наказiв Держгеонадра України №№ 476 i 475 вiд 15.12.2016р., який оформлений на Публiчне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар?єр". Запропонував вiдтермiнувати в часi вирiшення питання про змiну типу Товариства, внесення змiн до статуту i внутрiшнiх положень Товариства з метою не створення додаткових проблем в оформленнi спецдозволу. Секретарем зборiв запропоновано: 1. Затвердити Кодекс корпоративного управлiння ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 2. Надати повноваження Головi та Секретарю загальних зборiв акцiонерiв на пiдписання Кодексу корпоративного управлiння ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 10152 голосiв 0,16 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 6205687 голосiв 99,84 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення не прийнято Питання №19 порядку денного (Про прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр"). Слухали: Голову зборiв, яка повiдомила, що у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхiдно обрати Наглядову раду Товариства у новому складi та на новий термiн. Товариству надiйшла пропозицiя вiд акцiонера Ольхового Юрiя Васильовича щодо кандидатiв до Наглядової ради. У зв'язку iз цим запропоновано обрати Наглядову раду ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" строком до наступних рiчних зборiв акцiонерiв у складi 5 (п'яти) членiв, а саме: - Ольховий Юрiй Васильович (акцiонер); - Ткачук Роман Миколайович (представник акцiонера Ольхового Ю.В.); - Хiлуха Валерiй Анатолiйович (представник акцiонера Ольхового Ю.В); - Кононюк Iван Iванович (акцiонер); - Мелещук Валерiй Платонович (акцiонер). Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв для кумулятивного голосування. П.I.Б. кандидата Кумулятивних голосiв "за" Ольховий Юрiй Васильович 6215839 Ткачук Роман Миколайович 6214301 Хiлуха Валерiй Анатолiйович 6214301 Кононюк Iван Iванович 6214301 Мелещук Валерiй Платонович 6212763 Недiйснi 0 голосiв Рiшення прийнято Вирiшили: Обрати Наглядову раду ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" строком до наступних рiчних зборiв у складi 5 (п'яти) членiв, а саме: - Ольховий Юрiй Васильович (акцiонер) - Ткачук Роман Миколайович (представник акцiонера Ольхового Ю.В) - Хiлуха Валерiй Анатолiйович (представник акцiонера Ольхового Ю.В) - Кононюк Iван Iванович (акцiонер) - Мелещук Валерiй Платонович (акцiонер) Питання №20 порядку денного (Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр"). Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що у зв'язку iз прийняттям рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ "Рафалiвський кар'єр", та згiдно п.17 ч.2 ст.33 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до виключної компетенцiї загальних зборiв вiдносяться питання затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради i обрання особи, уповноваженої на пiдписання цих договорiв, та запропонував 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi, якi укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "Рафалiвський кар'єр". 2. Надати повноваження директору Товариства Бортнику П.П. на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладенi з членами Наглядової ради. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6215839 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято Вирiшили 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi, якi укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "Рафалiвський кар'єр". 2. Надати повноваження директору Товариства Бортнику П.П. на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладенi з членами Наглядової ради. Питання №21 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв). Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що вiдповiдно до п.2 ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства", рiшення про укладення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть послуг або майна, яка є предметом таких правочинiв, перевищує 25% балансової вартостi активiв Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається загальними зборами акцiонерiв. Вiдповiдно до п.4 ст.40 ЗУ "Про акцiонернi товариства" якщо на дату проведення Загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Товариством в ходi поточної господарської дiяльностi, Загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Запропоновано: Схвалити укладання наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв: щодо вчинення значних правочинiв, з приводу яких на момент проведення зборiв невiдомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2017 року вирiшили схвалити вчинення Товариством у 2017 роцi i до моменту проведення у 2018 роцi наступних загальних зборiв за рiшенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв уступки прав вимоги (цесiї), договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), на суму понад 8 400 тис. грн., що перевищує 25% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеної станом на 31.12.2016р. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6215839 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято Вирiшили: Щодо вчинення значних правочинiв, з приводу яких на момент проведення зборiв невiдомо чи будуть вони вчинятися Товариством протягом 2017 року, вирiшили попередньо схвалити вчинення Товариством у 2017 роцi i до моменту проведення у 2018 роцi наступних загальних зборiв за рiшенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв уступки прав вимоги (цесiї), договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), на суму понад 8 400 тис. грн., що перевищує 25% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеної станом на 31.12.2016р. Питання №22 порядку денного (Про схвалення значних правочинiв). Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що вiдповiдно до п.2 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства", рiшення про укладання значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть послуг або майна, яка є предметом таких правочинiв, перевищує 25% загальної вартостi активiв Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається загальними зборами акцiонерiв. У перiод протягом 2016 року Товариством укладались наступнi значнi правочини, ринкова вартiсть послуг або майна, яка є предметом таких правочинiв, перевищує 25% загальної вартостi активiв Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства: - Договiр 01/07-16 вiд 01.07.2016р. на суму 9 240 000,00грн. на купiвлю дробарки; - Договiр №160928/098-100 вiд 28.09.2016р. на суму 6 987 600,00грн. на купiвлю екскаватора. Запропонувала їх затвердити. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6215839 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято Вирiшили: Схвалити значнi правочини, ринкова вартiсть послуг або майна, яка є предметом таких правочинiв, перевищує 25% загальної вартостi активiв Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, що вчинялись впродовж 2016 року: - Договiр 01/07-16 вiд 01.07.2016р. на суму 9 240 000,00грн. на купiвлю дробарки; - Договiр №160928/098-100 вiд 28.09.2016р. на суму 6 987 600,00грн. на купiвлю екскаватора. Питання №23 порядку денного (Про затвердження умов оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв, якi голосували "проти" прийняття рiшення про прийняття рiшення про змiну типу Товариства та "проти" прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв). Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомив, що у вiдповiдностi до ст.68 Закону України "Про акцiонернi товариства", кожний акцiонер-власник простих iменних акцiй Товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу акцiонерним товариством належних йому голосуючих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та проголосував "проти" прийняття Загальними зборами рiшення про змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне та про схвалення значних правочинiв У зв'язку з цим запропоновано: 1. Затвердити наступний порядок викупу акцiй у акцiонерiв Товариства, якi проголосували "проти" прийняття Загальними зборами рiшення про змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне та про схвалення значних правочинiв: а) Визначити строк викупу акцiй у акцiонерiв, якi проголосували "проти" прийняття Загальними зборами рiшення про змiну типу Товариства та "проти" вчинення значних правочинiв з 27.04.2017 по 26.05.2017 року включно. б) Викуп акцiй здiйснюється на пiдставi договору купiвлi-продажу акцiй за цiною 0,99 грн. (дев'яносто дев'ять копiйок), яка дорiвнює ринковiй вартостi акцiй Товариства, що визначена Суб'єктом оцiночної дiяльностi -Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКСПЕРТ-IН" (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi України № 17278/14 вiд 09.12.2014 року). в) У строк з 27.04.2017 по 26.05.2017 включно, акцiонери, якi мають намiр реалiзувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцiй повиннi надати Товариству письмову вимогу про викуп акцiй. Вимоги акцiонерiв надаються в робочi днi з 9.00 до 16.00 години (перерва з 12.00 до 13.00) за адресою: Рiвненська область, Володимирецький р-н, с. Iванчi, вул Робiтнича, 28, кабiнет приймальної. Направлення письмових вимог про викуп акцiй засобами поштового зв'язку не передбачено. По закiнченю зазначеного термiну викуп акцiй у акцiонерiв не здiйснюється. г) Вимога про викуп акцiй повиння мiстити в собi наступнi обов'язковi данi: прiзвище, iм'я та по-батьковi (для фiзичних осiб) або найменування (для юридичних осiб); мiсце проживання (для фiзичних осiб) або мiсцезнаходження (для юридичних осiб); кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов'язкового викупу яких вимагає акцiонер; банкiвськi реквiзити, згiдно яких повинно бути здiйснено перерахування грошових коштiв за акцiї (номер поточного, особового або карточного рахунку, повне найменування банкiвської установи, МФО); контактнi телефони акцiонера. До вимоги про викуп обов'язково додаються: виписка з рахунку в цiнних паперах з вказаною кiлькiстю належних акцiонеру акцiй; копiя паспорта; копiя довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера - для фiзичних осiб; копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю, статуту та документу, який пiдтверджує повноваження особи, що пiдписала вимогу про викуп - для юридичних осiб. Вимога акцiонера про викуп належних йому акцiй повинна бути пiдписана акцiонером або його уповноваженою особою (iз наданням завiрених у встановленому законодавством порядку документiв, за якими такi повноваження передаються уповноваженiй особi). В разi подання вимоги акцiонером-фiзичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт. д) Розрахунки за придбанi Товариством акцiї здiйснюються на пiдставi договорiв купiвлi-продажу акцiй, якi укладаються за пiдсумками прийняття вимог вiд акцiонерiв про викуп акцiй. Грошовi кошти, якi пiдлягають оплатi Товариством на користь акцiонера за викупленi акцiї, перераховуються згiдно банкiвських реквiзитiв, наданих акцiонером, протягом 30 (тридцяти) днiв пiсля отримання Товариством вiдповiдної вимоги акцiонера про викуп належних йому акцiй. Розрахунки за акцiї в готiвковiй формi не допускаються. Договiр купiвлi-продажу акцiй мiж Товариством та акцiонером про викуп належних йому акцiй укладається в письмовiй формi шляхом його пiдписання сторонами. Для укладення договору акцiонер повинен звернутись до Товариства за мiсцезнаходженням Товариства: Рiвненська область, Володимирецький р-н, с. Iванчi, вул Робiтнича, 28, кабiнет приймальної в робочi днi з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собi паспорт або iнший документ, який посвiдчує його особу, представник акцiонера - додатково, вiдповiдну довiренiсть, а посадова особа, яка дiє вiд iменi акцiонера - юридичної особи без довiреностi, додатково до документу, що посвiдчує його особу, належним чином засвiдченi копiї документiв, що посвiдчують його повноваження. 2.Надати Директору Товариства повноваження на пiдписання договорiв купiвлi-продажу акцiй Товариства з акцiонерами, якi голосували "проти" вчинення Товариством значних правочинiв та "проти" рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та звернулись до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцiй, а також всiх необхiдних для здiйснення зазначених правочинiв документiв. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6215839 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято Вирiшили: 1. Затвердити наступний порядок викупу акцiй у акцiонерiв Товариства, якi проголосували "проти" прийняття Загальними зборами рiшення про змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне та про схвалення значних правочинiв: а) Визначити строк викупу акцiй у акцiонерiв, якi проголосували "проти" прийняття Загальними зборами рiшення про змiну типу Товариства та "проти" вчинення значних правочинiв з 27.04.2017 по 26.05.2017 року включно. б) Викуп акцiй здiйснюється на пiдставi договору купiвлi-продажу акцiй за цiною 0,99 грн. (дев'яносто дев'ять копiйок), яка дорiвнює ринковiй вартостi акцiй Товариства, що визначена Суб'єктом оцiночної дiяльностi-Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКСПЕРТ-IН" (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi України № 17278/14 вiд 09.12.2014 року). в) У строк з 27.04.2017 по 26.05.2017 включно, акцiонери, якi мають намiр реалiзувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцiй повиннi надати Товариству письмову вимогу про викуп акцiй. Вимоги акцiонерiв надаються в робочi днi з 9.00 до 16.00 години (перерва з 12.00 до 13.00) за адресою: Рiвненська область, Володимирецький р-н, с. Iванчi, вул Робiтнича, 28, кабiнет приймальної. Направлення письмових вимог про викуп акцiй засобами поштового зв'язку не передбачено.По закiнченю зазначеного термiну викуп акцiй у акцiонерiв не здiйснюється. г) Вимога про викуп акцiй повиння мiстити в собi наступнi обов'язковi данi: прiзвище, iм'я та по-батьковi (для фiзичних осiб) або найменування (для юридичних осiб); мiсце проживання (для фiзичних осiб) або мiсцезнаходження (для юридичних осiб); кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов'язкового викупу яких вимагає акцiонер; банкiвськi реквiзити, згiдно яких повинно бути здiйснено перерахування грошових коштiв за акцiї (номер поточного, особового або карточного рахунку, повне найменування банкiвської установи, МФО); контактнi телефони акцiонера. До вимоги про викуп обов'язково додаються: виписка з рахунку в цiнних паперах з вказаною кiлькiстю належних акцiонеру акцiй; копiя паспорта; копiя довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера - для фiзичних осiб; копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю, статуту та документу, який пiдтверджує повноваження особи, що пiдписала вимогу про викуп - для юридичних осiб. Вимога акцiонера про викуп належних йому акцiй повинна бути пiдписана акцiонером або його уповноваженою особою (iз наданням завiрених у встановленому законодавством порядку документiв, за якими такi повноваження передаються уповноваженiй особi). В разi подання вимоги акцiонером-фiзичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт. д) Розрахунки за придбанi Товариством акцiї здiйснюються на пiдставi договорiв купiвлi-продажу акцiй, якi укладаються за пiдсумками прийняття вимог вiд акцiонерiв про викуп акцiй. Грошовi кошти, якi пiдлягають оплатi Товариством на користь акцiонера за викупленi акцiї, перераховуються згiдно банкiвських реквiзитiв, наданих акцiонером, протягом 30 (тридцяти) днiв пiсля отримання Товариством вiдповiдної вимоги акцiонера про викуп належних йому акцiй. Розрахунки за акцiї в готiвковiй формi не допускаються. Договiр купiвлi-продажу акцiй мiж Товариством та акцiонером про викуп належних йому акцiй укладається в письмовiй формi шляхом його пiдписання сторонами. Для укладення договору акцiонер повинен звернутись до Товариства за мiсцезнаходженням Товариства: Рiвненська область, Володимирецький р-н, с. Iванчi, вул Робiтнича, 28, кабiнет приймальної в робочi днi з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собi паспорт або iнший документ, який посвiдчує його особу, представник акцiонера - додатково, вiдповiдну довiренiсть, а посадова особа, яка дiє вiд iменi акцiонера - юридичної особи без довiреностi, додатково до документу, що посвiдчує його особу, належним чином засвiдченi копiї документiв, що посвiдчують його повноваження. 2.Надати Директору Товариства повноваження на пiдписання договорiв купiвлi-продажу акцiй Товариства з акцiонерами, якi голосували "проти" вчинення Товариством значних правочинiв та "проти" рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та звернулись до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцiй, а також всiх необхiдних для здiйснення зазначених правочинiв документiв. Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв оголошуємо закритими. Закриття Зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Рафалiвський кар'єр" вiдбулося 26 квiтня 2017 року об 12 год. 30 хв. Перелiк питань порядку денного затверджувався виконавчим органом, додатковi пропозицiї не надходили. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
07.11.2017 |
| Кворум зборів** |
98.496 |
| Опис |
ПРОТОКОЛ № 2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Рафалiвський кар'єр" (надалi - "Товариство") Рiвненська область, Володимирецький район, с.Iванчi "07" листопада 2017 року Позачерговi загальнi збори акцiонерiв (далi - "збори", "загальнi збори") вiдкрила Кулай Марiя Станiславiвна, яка рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Рафалiвський кар'єр" (далi Товариство) вiд 25.09.2017 року обрана Головою зборiв, а секретарем зборiв обрана Стадник Нiна Петрiвна. Мiсце проведення Зборiв: 35042, Рiвненська обл., Володимирецький р-н, с. Iванчi, вул. Робiтнича, 28, кабiнет №1. Час початку проведення зборiв 10 год. 00 хв. Дата, на яку складено перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах: 01 листопада 2017 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Рафалiвський кар'єр", складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 24 годину 01.11.2017 року, якi мають право на участь у Загальних Зборах становить 222 (двiстi двадцять двi) особи. Голова зборiв Кулай М.С. доповiла, що Загальнi збори пiдготовленi вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства. Для перевiрки повноважень акцiонерiв та їх уповноважених представникiв, що прибули для участi у Зборах, створена Реєстрацiйна комiсiя. Голова зборiв надала слово Головi Реєстрацiйної комiсiї Бачинському Олександру Миколайовичу для оголошення Протоколу Реєстрацiйної комiсiї щодо пiдведення пiдсумкiв реєстрацiї акцiонерiв, що прибули для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Рафалiвський кар'єр" 07.11.2017р. На дату проведення загальних зборiв акцiонерiв статутний капiтал товариства подiлений на 6583744 (шiсть мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят три тисячi сiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 коп. кожна та складає 1645936 (один мiльйон шiстсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот тридцять шiсть) гривень 00 копiйок. Загальна кiлькiсть цiнних паперiв Товариства згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Рафалiвський кар'єр", складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 24 годину 01.11.2017 року, складає 6583744 (шiсть мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят три тисячi сiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства згiдно реєстру, складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 24 годину 01.11.2017 року складає 6317030 (шiсть мiльйонiв триста сiмнадцять тисяч тридцять) штук. Пiд час реєстрацiї встановлено, що для участi у Загальних зборах зареєструвалось 11 (одинадцять) акцiонерiв (представникiв), яким належить 6221991 (шiсть мiльйонiв двiстi двадцять одна тисяча дев'ятсот дев'яносто одна) штука простих iменних акцiй Товариства, що складає 94,505% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Пiд час реєстрацiї встановлено, що для участi у Загальних зборах зареєструвалось 11 (одинадцять) акцiонерiв та їх уповноважених представникiв, яким належить 6221991 (шiсть мiльйонiв двiстi двадцять одна тисяча дев'ятсот дев'яносто одна) штука простих iменних голосуючих акцiй Товариства, що складає 98,496 % вiд голосуючої кiлькостi голосiв. Товариства. Письмових скарг та заяв до реєстрацiйної комiсiї не надходило. У вiдповiдностi до вимог статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворум для проведення Зборiв наявний. Збори є правомочними. Голова зборiв Кулай М.С. повiдомила присутнiх, що Загальнi збори акцiонерiв є правомочними та оголошуються вiдкритими. Голова зборiв Кулай М.С. оголосила порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 3. Про прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства. 4. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 5. Про скасування дiї Положень: "Про Загальнi збори акцiонерiв Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства", "Про Виконавчий орган Товариства". 6. Про затвердження внутрiшнiх Положень ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" в новiй редакцiї. 7. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Про прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 9. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 10. Про затвердження умов оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв, якi голосували "проти" прийняття рiшення про прийняття рiшення про змiну типу Товариства. З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборiв Голова зборiв оголосив наступне: 1. Час для виступу з доповiддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; 2. Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднiм подання заяв секретарю зборiв; 3. Час виступу в дебатах по доповiдi встановити до 5 хв.; 4. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування. Пiдрахунок голосiв здiйснює Лiчильна комiсiя. Результати голосування оформлюються протоколами Лiчильної комiсiї. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя-один голос. Голова зборiв Товариства запропонувала погодити рiшення Наглядової ради про надання повноважень з пiдрахунку голосiв реєстрацiйнiй комiсiї до моменту обрання лiчильної комiсiї Постановили: За рiшенням Наглядової Ради Товариства до обрання лiчильної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв призначити тимчасову лiчильну комiсiї для пiдрахунку голосiв та покласти функцiї тимчасової лiчильної комiсiї на членiв реєстрацiйної комiсiї. Голова зборiв запропонував перейти до розгляду питань порядку денного. Питання №1 порядку денного (Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства). Слухали: Голова Загальних зборiв Кулай М.С. повiдомила, що згiдно ст.44,45 ЗУ "Про акцiонернi товариства" органiзацiя голосування та пiдрахунку голосiв, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборiв акцiонерiв здiйснює лiчильна комiсiя, що обирається загальними зборами, та запропонувала обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Бачинський Олександр Миколайович; Член лiчильної комiсiї - Ошита Вiкторiя Михайлiвна; Член лiчильної комiсiї - Рак Оксана Петрiвна. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6221991 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Бачинський Олександр Миколайович; Член лiчильної комiсiї - Ошита Вiкторiя Михайлiвна; Член лiчильної комiсiї - Рак Оксана Петрiвна. Питання №2 порядку денного (Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства). Слухали: Голову Зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства вiд 25.09.2017р.) обрано Головою Зборiв Кулай Марiю Станiславiвну, а секретарем зборiв Стадник Нiну Петрiвну. Запропоновано: затвердити Головою зборiв Кулай Марiю Станiславiвну, а секретарем зборiв Стадник Нiну Петрiвну. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6221991голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято. Вирiшили: Затвердити Головою Зборiв: Кулай Марiю Станiславiвну; Затвердити секретарем Зборiв: Стадник Нiну Петрiвну. Питання №3 порядку денного (Про прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства). Слухали: Голову Загальних зборiв, яка повiдомила, що Верховною Радою України 07.04.2015 року прийнято Закон України "Про внесення змiн до деяких актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" № 289-VII на пiдставi якого внесенi змiни до ЗУ "Про акцiонернi товариства", якi набрали чинностi 01.05.2016 року. Положеннями Закону "Про внесення змiн до деяких актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" запровадженi бiльш високi вимоги до публiчних акцiонерних товариств, але, водночас, скасовано обмеження щодо кiлькостi акцiонерiв у приватному акцiонерному товариствi, яких ранiше повинно було бути не бiльше 100 осiб. Така норма дає можливiсть публiчним акцiонерним товариствам, з метою зменшення адмiнiстративних витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як публiчне акцiонерне товариство, покращення оперативностi управлiння оптимiзацiї господарських витрат, прийняти рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. Запропоновано: Змiнити тип Товариства з Публiчного акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариство та затвердити назву Приватне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар'єр". Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6221991голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято. Вирiшили: Змiнити тип Товариства з Публiчного акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариство та затвердити назву Приватне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар'єр". Питання №4 порядку денного (Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї). Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що у зв'язку iз прийняттям рiшення про змiну типу Товариства, а також норм Закону України "Про внесення змiн до деяких актiв України щодо захисту прав iнвесторiв", необхiдно внести вiдповiднi змiни до Статут Товариства, шляхом затвердження його у новiй редакцiї. Запропоновано: 1. Внести змiни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв пiдписати Статут ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", що затверджений Загальними зборами акцiонерiв. 3. Доручити Директору Товариства особисто, або через представника на пiдставi доручення забезпечити державну реєстрацiю Статуту ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6221991 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято Вирiшили: 1. Внести змiни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв пiдписати Статут ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", що затверджена Загальними зборами акцiонерiв. 3. Доручити Директору Товариства особисто, або через представника на пiдставi доручення забезпечити державну реєстрацiю Статуту ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". Питання №5 порядку денного (Про скасування дiї Положень: "Про загальнi збори акцiонерiв", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Виконавчий орган Товариства", "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства", "Про посадових осiб органiв управлiння Товариства"). Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що у зв'язку iз прийняттям рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, норми Положень: "Про Загальнi збори Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Виконавчий орган Товариства", "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства", "Про посадових осiб органiв управлiння Товариства" не вiдповiдають нормам нової редакцiї Статуту. Голова зборiв запропонував скасувати дiю Положень: "Про Загальнi збори Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Виконавчий орган Товариства", "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства", "Про посадових осiб органiв управлiння Товариства". Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6221991 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято Вирiшили: Скасувати дiю Положень: "Про Загальнi збори Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Виконавчий орган Товариства", "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства", "Про посадових осiб органiв управлiння Товариства". Питання №6 порядку денного (Про затвердження внутрiшнiх Положень ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" в новiй редакцiї. Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що у зв'язку iз прийняттям рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та скасування дiї усiх внутрiшнiх Положень Товариства необхiдно затвердити Положення ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" у новiй редакцiї. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6221991 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято Вирiшили: 1.Затвердити внутрiшнi Положення ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" у новiй редакцiї. 2.Надати повноваження Головi та Секретарю загальних зборiв акцiонерiв на пiдписання внутрiшнiх положень ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" Питання №7 порядку денного (Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства). Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що редакцiя Статуту ПАТ "Рафалiвський кар'єр" мiстила норма, яка визначала кiлькiсний склад Наглядової ради, а саме 5 осiб. У зв'язку iз затвердженням змiн до Статуту Товариства змiнився кiлькiсний склад Наглядової ради, а саме 3 особи запропоновано припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6221991голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято Вирiшили: Припинити повноваження членiв Наглядової ради у повному складi. Питання №8 порядку денного (Про прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр"). Слухали: Кулай М.С, яка повiдомила, що у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхiдно обрати Наглядову раду Товариства у новому складi та на новий термiн. Товариству надiйшла пропозицiя вiд акцiонера Ольхового Юрiя Васильовича щодо кандидатiв до Наглядової ради. У зв'язку iз цим запропоновано обрати Наглядову раду ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" строком на 3 (три) роки у складi 3 (трьох) членiв, а саме: - Ольховий Юрiй Васильович; - Ткачук Роман Миколайович (представник акцiонера Ольхового Ю.В.); - Кононюк Iван Iванович. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв для кумулятивного голосування. П.I.Б. кандидата Кумулятивних голосiв "за" Ольховий Юрiй Васильович 6221991 Ткачук Роман Миколайович 6221991 Кононюк Iван Iванович 6221991 Недiйснi 0 голосiв Рiшення прийнято Вирiшили: Обрати Наглядову раду ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" строком на 3 (три) роки у складi 3 (трьох) членiв, а саме: - Ольховий Юрiй Васильович - Ткачук Роман Миколайович (представник акцiонера Ольхового Ю.В) - Кононюк Iван Iванович Питання №9 порядку денного (Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр"). Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що у зв'язку iз прийняттям рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", та згiдно п.17 ч.2 ст.33 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до виключної компетенцiї загальних зборiв вiдносяться питання затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради i обрання особи, уповноваженої на пiдписання цих договорiв, та запропонував 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi, якi укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 2. Надати повноваження директору Товариства Бортнику П.П. на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладенi з членами Наглядової ради. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6221991 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято Вирiшили 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi, якi укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 2. Надати повноваження директору Товариства Бортнику П.П. на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладенi з членами Наглядової ради. Питання №10 порядку денного (Про затвердження умов оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв, якi голосували "проти" прийняття рiшення про прийняття рiшення про змiну типу Товариства). Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомив, що у вiдповiдностi до ст.68 Закону України "Про акцiонернi товариства", кожний акцiонер-власник простих iменних акцiй Товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу акцiонерним товариством належних йому голосуючих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та проголосував "проти" прийняття Загальними зборами рiшення про змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне.У зв'язку з цим запропоновано: Не затверджувати порядок викупу акцiй у акцiонерiв Товариства, у зв'язку iз вiдсутнiстю акцiонерiв, якi проголосували "проти" прийняття Загальними зборами рiшення про змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне. Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. За 6221991 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Проти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Утримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Не враховано 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборах Рiшення прийнято Вирiшили: Не затверджувати порядок викупу акцiй у акцiонерiв Товариства, у зв'язку iз вiдсутнiстю акцiонерiв, якi проголосували "проти" прийняття Загальними зборами рiшення про змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне. Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi. Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв оголошуємо закритими. Закриття Зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Рафалiвський кар'єр" вiдбулося 07 листопада 2017 року об 11 год. 30 хв. Рiшення з усiх питань порядку денного приймались одноголосно. Перелiк питань порядку денного затверджувався виконавчим органом, додатковi пропозицiї не надходили. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: